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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（　　　）。

A、付款日期

B、付款地

C、出票地

D、出票日期

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

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下列属于保证消灭的事由的有( )

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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构，不按行政区划设立。（）

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

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商业银行的分支机构具有法人资格，其民事责任自行承担。（）

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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

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非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

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2023国赛理论练习题库

汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（　　　）。

A、付款日期

B、付款地

C、出票地

D、出票日期

答案：ABC

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《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令[2006]第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责（）

A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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下列属于保证消灭的事由的有( )

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

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商业银行在中华人民共和国境内的分支机构，不按行政区划设立。（）

A. 正确

B. 错误

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各行社收到电子汇兑业务后，应及时将资金记入确定的收款人账户，不得（）

A. 故意拖延支付

B. 无故退汇

C. 截留资金

D. 挪用资金

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商业银行的分支机构具有法人资格，其民事责任自行承担。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

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汇票未记载以下事项的，可以依票据法推定（　　　）。