A、到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的5%加处罚款;
B、要求银行停止其签发支票;
C、要求银行冻结其账户;
D、申请人民法院强制执行。
答案:ABD
A、到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的5%加处罚款;
B、要求银行停止其签发支票;
C、要求银行冻结其账户;
D、申请人民法院强制执行。
答案:ABD
A. 动态、持续
B. 动态、连续
C. 静态、持续
D. 静态、连续
A. 点准
B. 挑净
C. 墩齐
D. D捆紧
A. 12,13
B. 10,11
C. 7,8
D. 15,16
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;
C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;
D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;
E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
A. 专用存款账户
B. 基本存款账户
C. 临时存款账户
D. 异地存款账户
A. 本人工作证件
B. 本人身份证
C. 执行公务证
D. 协助查询存款通知书
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误