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个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发〔2005〕16号文印发)规定内容以外,银行可根据需要,增加以下哪些信息( )。

A、国籍

B、联系电话

C、工作单位名称

D、前任职单位

E、职业

答案:ABCDE

2023国赛理论练习题库
小康卡贷款最长授信时间为()年,()展期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7512-74c3-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当在协助执行通知书中载明扣划的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252d-6f00-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统,通过( )或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d48-5118-c0d6-ed9455688500.html
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为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处( )万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa7-fcef-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-3e27-c0d6-ed9455688500.html
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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户。 银行( )为上述账户提供账户信息验证服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3833-5170-c0d6-ed9455688500.html
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农民工工资专用账户办理撤销手续时,开户银行应当按照()通知取消账户特殊标识,按程序办理专用账户撤销手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12c-b0dc-c0d6-ed9455688500.html
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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-7893-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发〔2005〕16号文印发)规定内容以外,银行可根据需要,增加以下哪些信息( )。

A、国籍

B、联系电话

C、工作单位名称

D、前任职单位

E、职业

答案:ABCDE

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小康卡贷款最长授信时间为()年,()展期。

A. 3,允许

B. 3,不允许

C. 2,允许

D. 2,不允许

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7512-74c3-c0d6-ed9455688500.html
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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当在协助执行通知书中载明扣划的()。

A. 账号

B. 扣划金额

C. 执行款专户信息

D. 地址

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252d-6f00-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构可通过其综合业务系统接入联网核查系统,通过( )或个人信用信息基础数据库等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。

A. 企业信息联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 反洗钱系统

D. 第二代货币发行系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d48-5118-c0d6-ed9455688500.html
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为完善币制,满足市场货币流通的需要,第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上,新增了()面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796b-4136-c0d6-ed9455688500.html
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故意毁损人民币的,由公安机关给予警告,并处( )万元以下的罚款。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa7-fcef-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-3e27-c0d6-ed9455688500.html
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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,不得作为其他银行账户的绑定账户。 银行( )为上述账户提供账户信息验证服务。

A. 不得

B. 可以

C. 不确定

D. 能够

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3833-5170-c0d6-ed9455688500.html
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农民工工资专用账户办理撤销手续时,开户银行应当按照()通知取消账户特殊标识,按程序办理专用账户撤销手续。

A. 总包单位

B. 专用账户监管部门

C. 分包单位

D. 建设单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12c-b0dc-c0d6-ed9455688500.html
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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db85-7893-c0d6-ed9455688500.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-431a-c0d6-ed9455688500.html
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