A、完整性
B、真实性
C、有效性
D、合规性
E、合理性
答案：BCD
A、完整性
B、真实性
C、有效性
D、合规性
E、合理性
答案：BCD
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书，保险人直接向第三方支付赔款的
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 期货交易保证金
B. 住房基金
C. 财政预算外资金
D. 单位结算资金
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度
B. 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易报告
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 正确
B. 错误
A. 挂失申请书的内容是否齐全、符合要求
B. 票据丧失的时间、地点和原因
C. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、收款人名称、付款人名称
D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所及联系方法；挂失止付人签章
