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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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改进个人银行账户服务加强账户管理包括（）。

A、落实个人银行账户实名制

B、建立银行账户分类管理机制

C、规范个人银行账户代理事宜

D、强化银行内部管理

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

外商投资企业在领取营业执照后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交（）材料，申请办理企业信息登记。

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电子签名人或者电子签名依赖方因依据电子认证服务提供者提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失，电子认证服务提供者不能证明自己无过错的，承担赔偿责任。（）

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。（）

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银行为持加载统一社会信用代码营业执照的个体工商户办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入（）位统一社会信用代码。

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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

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对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

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(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

改进个人银行账户服务加强账户管理包括（）。

A、落实个人银行账户实名制

B、建立银行账户分类管理机制

C、规范个人银行账户代理事宜

D、强化银行内部管理

答案：ABCD

相关题目

外商投资企业在领取营业执照后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交（）材料，申请办理企业信息登记。

A. 法人护照

B. 外商投资企业批准证书复印件

C. 营业执照副本

D. 组织机构代码证

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 17

B. 18

C. 19

D. 22

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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户，存款人可以申请开立临时存款账户的情况包括（）。

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 注册验资

D. 办理异地借款

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

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对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

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A. 3、6

B. 3、12

C. 6、12

D. 6、18

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