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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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单位银行结算账户按用途分为（）

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

冠字号码查询业务原则上应采取在（）查询的方式。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

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个人账户不动户期限为（）年

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《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，票面出现一处张贴物，粘贴物面积大于100平方毫米或票面出现多处张贴物，粘贴物累计面积大于80平方毫米的为不宜流通人民币。（）

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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2015年版100元纸币采用的光彩光变数字，在垂直观察时，数字以（）为主，平视观察时，数字以（）为主，随着观察的角度改变，数字颜色交替变化并可看到（）上下滚动。

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根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

题目内容

(

多选题

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2023国赛理论练习题库

单位银行结算账户按用途分为（）

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案：ABCD

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冠字号码查询业务原则上应采取在（）查询的方式。

A. 银行业金融机构管理部门

B. 业务发生网点

C. 人民银行

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A. 正确

B. 错误

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个人账户不动户期限为（）年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 正确

B. 错误

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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A. 金色，蓝色，一条亮光带

B. 绿色，金色，一束反射光

C. 蓝色、绿色、一束反射光

D. 金色，绿色，一条亮光带

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根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱，情节严重的

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根据《现金管理暂行条例》规定，凡在银行和其他金融机构开立账户的（），必须依照管理条例的规定收支和使用现金，接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

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