A、在三个工作日内交与客户
B、退还给原汇款人账户
C、以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
D、按照约定转账或现金支付
答案：BC
A、在三个工作日内交与客户
B、退还给原汇款人账户
C、以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
D、按照约定转账或现金支付
答案：BC
A. 应当在汇票到期日前10日内
B. 应当在汇票到期日前
C. 应当在汇票出票后30日内
D. 应当在汇票到期日前15日内
A. 法定代表人既是法人的代表人，又是法人机关
B. 法定代表人履行职务的行为是法人的行为
C. 法定代表人的代表权源于法律和章程
D. 法定代表人的代表权源于法人的授权
E. 法定代表人只能是法人单位的行政正职负责人
A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C. 自动解冻
D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
A. 军人、武装警察身份证件
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 反洗钱年度内部审计情况
A. 正确
B. 错误
