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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列我国哪些单位无需开展尽职调查

A、政府机关

B、事业单位

C、国有企业

D、社会团体

E、社区委员会

答案:ABDE

2023国赛理论练习题库
各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-ee43-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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自开立一般存款账户之日起3个工作日内,柜员应登录入民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f9-ae23-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中,不属于个人身份信息的是()
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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。
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在委托代理中,代理人享有代理权的依据是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4eba-f099-c0d6-ed9455688500.html
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后台柜员负责前台业务交易的后续处理,主要包括库存现金管理,库存重要空白凭证管理、票据交换业务、监督及授权等。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d532-24eb-c0d6-ed9455688500.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c3-b26f-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2534-f1a9-c0d6-ed9455688500.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2537-e50c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列我国哪些单位无需开展尽职调查

A、政府机关

B、事业单位

C、国有企业

D、社会团体

E、社区委员会

答案:ABDE

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相关题目
各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

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自开立一般存款账户之日起3个工作日内,柜员应登录入民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f9-ae23-c0d6-ed9455688500.html
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下列选项中,不属于个人身份信息的是()

A. 身份证件号码

B. 婚姻状况

C. 个人姓名

D. 风险偏好

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7516-ec56-c0d6-ed9455688500.html
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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d511-360c-c0d6-ed9455688500.html
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在委托代理中,代理人享有代理权的依据是()。

A. 委托合同

B. 委托授权

C. 委托合同和委托授权

D. 委托合同或委托授权

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后台柜员负责前台业务交易的后续处理,主要包括库存现金管理,库存重要空白凭证管理、票据交换业务、监督及授权等。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d532-24eb-c0d6-ed9455688500.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c3-b26f-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2534-f1a9-c0d6-ed9455688500.html
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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2537-e50c-c0d6-ed9455688500.html
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