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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素

A、现居地址

B、职业

C、税收居民国（地区）

D、出生地

E、出生日期

答案：ACDE

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下列哪些是金融IC卡的特征？（）

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自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（）

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户。（）

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存单的质押、解除质押可不在开户网点办理。

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存款人申请变更核准类银行结算账户（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

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金融机构应当在其营业机构确定兼职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。（）

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

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2023国赛理论练习题库

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含哪些要素

A、现居地址

B、职业

C、税收居民国（地区）

D、出生地

E、出生日期

答案：ACDE

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下列哪些是金融IC卡的特征？（）

A. 以芯片作为介质

B. 可以开立借贷记账户和电子现金账户

C. 存储空间大

D. 可以无限期使用

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自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（）

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

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通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户。（）

A. 正确

B. 错误

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存单的质押、解除质押可不在开户网点办理。

A. 正确

B. 错误

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存款人申请变更核准类银行结算账户（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A. 存款人名称

B. 法定代表人或单位负责人

C. 存款人账号

D. 财务人员

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公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当在其营业机构确定兼职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。（）

A. 正确

B. 错误

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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