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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

A、名称

B、地址

C、税收居民国(地区)

D、居民国(地区)纳税人识别号

E、机构成立日期

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-fdce-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求,建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748b-cb63-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留()备查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-b583-c0d6-ed9455688500.html
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公民的经营常居住地与住所不一致时,经常居住地视为住所。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edf-58f1-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡业务风险管理严格遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c3-ec28-c0d6-ed9455688500.html
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发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的电子信息记录,不属于该项交易的有效凭据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-7594-c0d6-ed9455688500.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b123-ec6b-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国个人信息保护法》什么时间正式实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7536-6553-c0d6-ed9455688500.html
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钞票有荧光反应的就是假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4df-9b35-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

A、名称

B、地址

C、税收居民国(地区)

D、居民国(地区)纳税人识别号

E、机构成立日期

答案:ABCD

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1e-fdce-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求,建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度:

A. 金融消费者权益保护工作考核评价制度

B. 消费者金融信息保护制度

C. 金融产品和服务信息披露、查询制度

D. 金融营销宣传管理制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748b-cb63-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留()备查。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-b583-c0d6-ed9455688500.html
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公民的经营常居住地与住所不一致时,经常居住地视为住所。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edf-58f1-c0d6-ed9455688500.html
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借记卡业务风险管理严格遵循()的原则。

A. 事前防范

B. 事中控制

C. 事后监督

D. 事后报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c3-ec28-c0d6-ed9455688500.html
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发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的电子信息记录,不属于该项交易的有效凭据。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-7594-c0d6-ed9455688500.html
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客户在银行开立注册验资的临时存款账户,该账户在验资期间,以下哪项名称应与出资人的名称一致()。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b123-ec6b-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国个人信息保护法》什么时间正式实施。

A. 2021年06月01日

B. 2021 年 11 月1日

C. 2021年09月01日

D. 2022年06月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7536-6553-c0d6-ed9455688500.html
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钞票有荧光反应的就是假币

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4df-9b35-c0d6-ed9455688500.html
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