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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（）。

A、数字证书

B、电子签名

C、手机短信

D、人脸识别

E、密码

答案：AB

2023国赛理论练习题库

反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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金融机构应当遵循（）的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向（）当地分支机构报告。

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遗嘱不得采取口头方式。( )

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有权机关部提扣划不论次数多少均不计入存款产品的提前支取的次数，客户在柜面仍可部提一次。

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（）

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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有关人民法院在执行由两个人民法院或者人民法院与仲裁、公证等有关机构就同一法律关系作出的两份或者多份生效法律文书的过程中，需要金融机构协助执行的，金融机构应当协助（）协助执行通知书的法院，予以查询、冻结，但不得扣划。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（）。

A、数字证书

B、电子签名

C、手机短信

D、人脸识别

E、密码

答案：AB

相关题目

反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确

B. 错误

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A. 诚实信用

B. 谨慎勤勉

C. 风险为本

D. 实质重于形式

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A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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遗嘱不得采取口头方式。( )

A. 正确

B. 错误

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有权机关部提扣划不论次数多少均不计入存款产品的提前支取的次数，客户在柜面仍可部提一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,不包括下列哪些情形:（）

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 纸币

B. 硬币

C. 纪念钞

D. 纪念币

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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A. 最后送达

B. 最先送达

C. 出具最晚

D. 出具最早

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（）。