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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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银行应当制定企业银行结算账户（）等管理制度，并报当地人民银行分支机构备案。

A、业务管理

B、操作规程

C、业务考核

D、内部控制

E、责任追究

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

小额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算。（）

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甲乙夫妇二人有一子一女，其子丙娶妻工，生子戊，其女已嫁至邻村。丙拒不赡养老人，并常常虐待甲乙。后因丙病死亡。甲乙无固定生活来源，工担负起主要赡养责任。甲死后遗有房屋3间，对于甲的遗产无权参与继承的是( )。

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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

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公民按照协议提供技术性劳务而不提供资金、实物，但约定参与盈余分配的，视为合伙人。（）

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下列哪些属于损害人民币行为？( )

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

银行应当制定企业银行结算账户（）等管理制度，并报当地人民银行分支机构备案。

A、业务管理

B、操作规程

C、业务考核

D、内部控制

E、责任追究

答案：ABCDE

相关题目

小额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 乙

B. 丁

C. 戊

D. 己

点击查看答案

汇票背书中将汇票金额的一部分转让的，或者将汇票金额分别转让给二人以上的（）

A. 背书有效

B. 背书无效

C. 背书效力待定

D. 背书失效

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

点击查看答案

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公民按照协议提供技术性劳务而不提供资金、实物，但约定参与盈余分配的，视为合伙人。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列哪些属于损害人民币行为？( )

A. 故意损毁人民币

B. 制作仿制人民币图样

C. 买卖人民币图样

D. 未经人民银行批准，在宣传品出版物或其他商品上使用人民币图样

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A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

A. 保险监督管理机构

B. 价格主管部门

C. 检察院

D. 国务院稽查特派员

点击查看答案

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

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