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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

A、本行综合业务系统接入联网核查系统

B、人民币银行结算账户管理系统

C、个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D、直接通互联网登录联网核查系统

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。（）

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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人民币定期存款的存期包括（）

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《中国人民银行法》规定中国人民银行及其工作人员实施了以下哪些行为，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任？( )

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境外投资者包括（）。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相，要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖印章。

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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

A、本行综合业务系统接入联网核查系统

B、人民币银行结算账户管理系统

C、个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D、直接通互联网登录联网核查系统

答案：ABC

相关题目

对于连续6个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。（）

A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。

A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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人民币定期存款的存期包括（）

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年、二年

D. 三年、五年

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A. 向政府或政府部门提供贷款

B. 对单位和个人提供担保

C. 对商业银行提供贷款

D. 擅自动用发行基金的

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境外投资者包括（）。

A. 境外企业

B. 境外经济组织

C. 境外个人

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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人民检察院、公安机关、国家安全机关根据需要可以抄录、复制、照相，要求银行业金融机构在有关复制材料上加盖印章。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）

A. 正确

B. 错误

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银行机构可通过（ ）等方式进展联网核查公民身份信息。

银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。