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数据电文接收时间的确认方法( )。

A、发件人发出数据电文进行自己不能控制系统的时间

B、数据电文进入收件人指定系统的时间

C、数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D、当事人约定的时间

答案:BC

2023国赛理论练习题库
中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96eb-9e6e-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的亏损应由什么弥补?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-60fd-c0d6-ed9455688500.html
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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。( )
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()账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
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()负责监督、检查银行结算账户的开立和使用,对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d4-a547-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。
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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的,应当承担责任;给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edc-d4f3-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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2023国赛理论练习题库

数据电文接收时间的确认方法( )。

A、发件人发出数据电文进行自己不能控制系统的时间

B、数据电文进入收件人指定系统的时间

C、数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D、当事人约定的时间

答案:BC

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相关题目
中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24cf-0481-c0d6-ed9455688500.html
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96eb-9e6e-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行的亏损应由什么弥补?()

A. 由下一年度的利润来弥补

B. 从总准备金中弥补

C. 通过发行货币弥补

D. 由中央财政拨款弥补

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96db-60fd-c0d6-ed9455688500.html
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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3b-1cdd-c0d6-ed9455688500.html
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()账户需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

A. 基本建设资金

B. 更新改造资金

C. 政策性房地产开发资金

D. 信托基金

E. 金融机构存放同业资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a3-dd1f-c0d6-ed9455688500.html
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()负责监督、检查银行结算账户的开立和使用,对存款人、银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚。

A. 银保监会

B. 支付清算协会

C. 中国人民银行

D. 银行业协会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-969e-34c5-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d4-a547-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,银行应()。

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24bb-ae4a-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。

A. 人民法院

B. 国家安全机关

C. 监察机关(包括军队监察机关)

D. 审计机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的,应当承担责任;给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edc-d4f3-c0d6-ed9455688500.html
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