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银行应当在审核境外投资者提交的（）等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

A、支付命令函

B、资金用途说明

C、资金使用承诺书

D、开户申请书

答案：ABC

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

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在结算账户之上开立协定存款账户，人民币单位协定存款最低约定存款额度为人民币（）万元。

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按照农信社服务形象规范要求，员工不能佩戴首饰。（）

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在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

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营业网点不能为公众提供现场兑换的，应主动提出预约服务，预约响应时间不能超过20天。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

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中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受( )依法分别进行的审计和监督。

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2023国赛理论练习题库

银行应当在审核境外投资者提交的（）等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

A、支付命令函

B、资金用途说明

C、资金使用承诺书

D、开户申请书

答案：ABC

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某甲将手表借给某乙使用，某乙以市价卖给某丙，丙不知道该手表非乙所有，某甲发现后要求某丙返还原物，某丙（）。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回，交给甲即可

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在结算账户之上开立协定存款账户，人民币单位协定存款最低约定存款额度为人民币（）万元。

A. 5

B. 10

C. 50

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按照农信社服务形象规范要求，员工不能佩戴首饰。（）

A. 正确

B. 错误

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在接到协助冻结扣划存款通知书后，（）再扣划此款项用于收贷收息，（）向被查询冻结扣划单位通风报信，帮助隐匿或转移存款。

A. 可以；可以

B. 不可以；不可以

C. 可以；不可以

D. 不可以；可以

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营业网点不能为公众提供现场兑换的，应主动提出预约服务，预约响应时间不能超过20天。

A. 正确

B. 错误

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

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境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

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中国人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受( )依法分别进行的审计和监督。

A. 国务院审计机关

B. 财政部门

C. 海关

D. 检察院

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