A、汇票被拒绝承兑的
B、承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C、承兑人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的
D、付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的
答案：ABCD
A、汇票被拒绝承兑的
B、承兑人或者付款人死亡、逃匿的
C、承兑人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的
D、付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的
答案：ABCD
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名或者名称、 账号
D. 汇款银行的地址
A. 存款人开立代发工资、教育、社会保障（如社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农）等特殊用途个人银行账户
B. 无民事行为能力或限制民事行为能力的开户申请人
C. 因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人
D. 有民事行为能力的开户申请人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 金融机构
B. 公安机关
C. 人民法院指定的账户
D. 金融机构指定的账户
A. 正确
B. 错误
A. 偿还到期债务
B. 为其父母支付医药费
C. 支付违约金
D. 为其未成年子女支付学费生活费
E. 支付财产管理费用
A. 保护商业秘密
B. 保护个人隐私
C. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息
D. 妥善保存客户尽职调查过程中获取的交易信息
