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发起行、接收行应确保电子支付指令传递的（）。

A、不可复制

B、可跟踪稽核

C、不可篡改

D、连续性

答案：BC

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-3169-c0d6-ed9455688500.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7994-1e53-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”，需严格采用两种模式进钞的操作流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）提供鉴定货币真伪的服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7973-b70a-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可（ ）办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d55-b92b-c0d6-ed9455688500.html
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840d-8912-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期（通知）存款实行账户管理，证实书仅证实存款单位开户情况，不得作为质押的权利凭证，如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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债的主体在任何情况下都是特定的。( )
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（ ）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

发起行、接收行应确保电子支付指令传递的（）。

A、不可复制

B、可跟踪稽核

C、不可篡改

D、连续性

答案：BC

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相关题目
（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-3169-c0d6-ed9455688500.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构在用现金处理机具的鉴别能力只需符合国家标准即可。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7994-1e53-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”，需严格采用两种模式进钞的操作流程。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当（）提供鉴定货币真伪的服务。

A. 收取鉴定货币总额的1‰手续费

B. 每鉴定一次收取手续费5元

C. 每鉴定一次收取手续费10元

D. 无偿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7973-b70a-c0d6-ed9455688500.html
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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可（ ）办理。

A. 拒绝

B. 直接

C. 视具体情况

D. 选择性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d55-b92b-c0d6-ed9455688500.html
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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。

A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840d-8912-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期（通知）存款实行账户管理，证实书仅证实存款单位开户情况，不得作为质押的权利凭证，如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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债的主体在任何情况下都是特定的。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9702-5491-c0d6-ed9455688500.html
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（ ）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2c-d9a4-c0d6-ed9455688500.html
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