A、付款人开户行名称、签章、名称、账号
B、接收行名称
C、收款人名称、账号,大写金额
D、发起日期和交易序列号
答案：ABD
A、付款人开户行名称、签章、名称、账号
B、接收行名称
C、收款人名称、账号,大写金额
D、发起日期和交易序列号
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 抵质押品属于自然人的，应由权属人持有效身份证件签收
B. 由他人代理的，应提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件签收
C. 抵质押品属于法人或其他经济组织所有的，由单位法定代表人持本人有效身份证件签收
D. 由他人代理的，应提供加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件签收
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A. 正确
B. 错误
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
A. 对民事行为性质的误解
B. 对合同相对人的误解
C. 对民事行为内容的误解
D. 动机的误解
A. 予以封存
B. 予以冻结
C. 向人民法院申请诉讼保全
D. 向人民银行申请证据保全
A. 金融机构应当全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 金融机构应当对所有客户采取不变的识别措施
C. 金融机构应提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 客户洗钱风险分类管理为金融机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
A. 有返还义务
B. 没有返还义务
C. 将原价款从某乙处要回，交给甲即可
D. 将手表交还某乙
