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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行应当进行认真审核,可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8b-50fa-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现一处脱墨,脱墨面积大于()平方毫米为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e1-af93-c0d6-ed9455688500.html
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存款人购买个人支票每次限购()本,存款人持有的支票不得超过()本。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-21bd-c0d6-ed9455688500.html
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以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798b-4fb2-c0d6-ed9455688500.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12c-3ef7-c0d6-ed9455688500.html
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( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d2d-9d4b-c0d6-ed9455688500.html
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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f5-b2f2-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)运用权重法,以( )的方式来计量风险、评估等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3886-91b1-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点不能为公众提供现场兑换的,应主动提出预约服务,预约响应时间不能超过20天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-0170-c0d6-ed9455688500.html
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支付系统直接参与者开展支付系统相关应急演练,应当提前7个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3843-5b83-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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承兑系指付款人承诺在商业汇票到期日支付汇票金额的票据行为。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行应当进行认真审核,可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db8b-50fa-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现一处脱墨,脱墨面积大于()平方毫米为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e1-af93-c0d6-ed9455688500.html
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存款人购买个人支票每次限购()本,存款人持有的支票不得超过()本。

A. 2,3

B. 1,3

C. 1,2

D. 2,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-21bd-c0d6-ed9455688500.html
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以下说法正确的是()。

A. 对金融机构交存的人民币钱捆,不符合“五好钱捆”标准的钱捆不得入库

B. 各金融机构应制定切实有效的内控机制,防止将不宜流通的人民币对外支付

C. 金融机构应及时升级或更换相应的机具设备

D. 金融机构要采取各种形式,加大反假货币宣传力度

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户,应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施,并移送()。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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( )为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、限定金额的消费和缴费支付等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f5-b2f2-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知(银发〔2013〕2号)运用权重法,以( )的方式来计量风险、评估等级

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性分析与定量分析相结合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3886-91b1-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点不能为公众提供现场兑换的,应主动提出预约服务,预约响应时间不能超过20天。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d509-0170-c0d6-ed9455688500.html
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支付系统直接参与者开展支付系统相关应急演练,应当提前7个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3843-5b83-c0d6-ed9455688500.html
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