APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

协助查询、冻结、扣划存款通知书由（）签发的。

点击查看题目

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

点击查看题目

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施？（）

点击查看题目

在债的移转中，下列表述正确的是( )。

点击查看题目

营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

点击查看题目

《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管（）年。

点击查看题目

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

点击查看题目

营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

点击查看题目

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号）规定，如扣划款项属于上缴国家的款项，应直接扣划（）。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

协助查询、冻结、扣划存款通知书由（）签发的。

A. 县团级以上机构

B. 派出所

C. 省级以上机构

D. 事业单位

点击查看答案

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

点击查看答案

在债的移转中，下列表述正确的是( )。

A. 债权让与应取得债务人的同意才有效

B. 债务转移应取得债权人的同意才有效

C. 债权让与和债务转移均应取得对方的同意才有效

D. 债权让与和债务转移只要通知了对方就发生效力

点击查看答案

营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

A. 上级行

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

点击查看答案

《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管（）年。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

点击查看答案

A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

点击查看答案

营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

点击查看答案

《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号）规定，如扣划款项属于上缴国家的款项，应直接扣划（）。

A. 至财政局专用账户

B. 至税务局专用账户

C. 上缴国库

D. 至公安机关专用账户

类似热门题库

承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（ ）

承兑、贴现、转贴现的期限，最长不超过四个月。再贴现的期限，最长不超过六个月。（）