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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

下列为原始取得的财产是( )。

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宗教院校只可以申请开立专用存款账户。（）

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定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

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义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

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金融机构应当保存的交易记录包括：（）

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

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人身权是和生命联系在一起的，法人是组织体，谈不上什么人身，故其没有人身权。( )

数据电文接收时间的确认方法（）。

题目内容

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判断题

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2023国赛理论练习题库

直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

下列为原始取得的财产是( )。

A. 继承的财产

B. 银行利息

C. 树上的果实

D. 开采的矿石

E. 接受的赠与

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宗教院校只可以申请开立专用存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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定居国外的中国公民开立个人银行账户时，需提供的有效身份证件是（）。

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证

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义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

A. 风险为本原则

B. 全面性原则

C. 适用性原则

D. 动态管理原则

E. 保密原则

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金融机构应当保存的交易记录包括：（）

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 反映交易分析的工作记录

D. 反映内部处理情况的工作记录

点击查看答案

金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

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人身权是和生命联系在一起的，法人是组织体，谈不上什么人身，故其没有人身权。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

数据电文接收时间的确认方法（）。

A. 发件人发出数据电文进行自己不能控制系统的时间

B. 数据电文进入收件人指定系统的时间

C. 数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

D. 当事人约定的时间

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