A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 1年
B. 20天
C. 6个月
D. 2年
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪
D. 打击洗钱犯罪
A. 资料过期
B. 企业法定代表人(单位负责人)发生变更的
C. 地址发生变更的
D. 其它重要信息发生变更的
A. 故意拖延支付
B. 无故退汇
C. 截留资金
D. 挪用资金
A. 该网点
B. 公安机关
C. 上级行
D. 运营服务部
A. 正确
B. 错误
A. 遗嘱继承
B. 法定继承
C. 遗赠扶养协议
D. 法定继承和遗嘱继承
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 正确
B. 错误
A. 给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
