A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 行业协会
B. 金融机构
C. 金融机构和特定非金融机构
D. 反洗钱义务机构
A. 10000, 1000
B. 5000, 1000
C. 50000, 10000
D. 100000 ,50000
A. 交叉
B. 垂直
C. 成90度
D. 平行
A. 真实
B. 及时
C. 准确
D. 完整
E. 有效
A. 查询储蓄存款只提供户名，未提供存款人账号的
B. 解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书
C. 要求扣划存款提取现金
D. 扣划存款要求转入执行机关账户
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 为各合伙人个人所有
B. 为原投资人所有
C. 为全体合伙人共有
D. 为合伙企业所有
A. 协助查询存款通知书
B. 协助冻结存款通知书
C. 解除扣划存款通知书
D. 解除冻结存款通知书
A. 直接付款义务
B. 担保义务
C. 背书义务
D. 承兑义务
