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判断题

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

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存单的质押、解除质押可不在开户网点办理。

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清分中心留存的（）假币，应严格按（）定期核对的原则进行管理。

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当将收缴的假币每季全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。（）

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存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。

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以下票据抗辩中，可以对抗任何持票人的是( )。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。（）

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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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判断题

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清算机构应每季度开展风险排查，提升自动化监控和风险预警能力。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该：()

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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存单的质押、解除质押可不在开户网点办理。

A. 正确

B. 错误

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清分中心留存的（）假币，应严格按（）定期核对的原则进行管理。

A. 盖章，币种分开

B. 盖章，账实分开

C. 不盖章，币种分开

D. 不盖章，账实分开

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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当将收缴的假币每季全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币（）万元。

A. 20

B. 50

C. 100

D. 150

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以下票据抗辩中，可以对抗任何持票人的是( )。

A. 持票人通过欺诈方式取得票据；

B. 持票人取得票据没有支付对价；

C. 票据的原因关系无效；

D. 票据记载违反票据金额记载规则；

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

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因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A. 正确

B. 错误

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