A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 兼职部门
B. 沟通部门
C. 受理部门
D. 专职部门
A. 证明文件种类
B. 取现标识
C. 经营范围
D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 签章
B. 书面
C. 款式
D. 内容
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. 县级
B. 市级
C. 省级
D. 国家级
