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2023国赛理论练习题库
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票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f0-3b69-c0d6-ed9455688500.html
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银行、支付机构应当将金融消费者权益保护纳入()、()和(),制定本机构金融消费者权益保护工作的总体规划和具体工作措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-748a-30d3-c0d6-ed9455688500.html
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存款人可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791c-47b3-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行工作人员在管理中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)出现下列行为之一的,中国人民银行将给予行政处分:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c0-931e-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,属于变造币的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797f-c474-c0d6-ed9455688500.html
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李某委托赵某购买一批化肥,赵某以自己的名义与某公司签订了买卖合同,在订合同 的过 程中,赵某告诉了某公司他与李之间的代理关系。对于此买卖合同,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee8-d7ed-c0d6-ed9455688500.html
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办理账户销户后应收回凭证,不能将凭证交还给客户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fb-c3d3-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fe-ad75-c0d6-ed9455688500.html
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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e1-5d0a-c0d6-ed9455688500.html
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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

票据的签发、取得和转让,必须具有真实的交易关系和债权债务关系。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

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银行、支付机构应当将金融消费者权益保护纳入()、()和(),制定本机构金融消费者权益保护工作的总体规划和具体工作措施。

A. 公司治理

B. 企业文化建设

C. 经营发展战略

D. 风控管控

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存款人可以在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791c-47b3-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行工作人员在管理中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)出现下列行为之一的,中国人民银行将给予行政处分:()

A. 无理由拒绝受理接入机构接入、变更与退出申请的

B. 未在规定时间内办理接入机构有关申请及业务的

C. 因未认真审查材料导致出现重大错误的

D. 其他违反本办法的行为

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,属于变造币的是()。

A. 剪贴假币

B. 拼凑假币

C. 揭页假币

D. 照相假币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797f-c474-c0d6-ed9455688500.html
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李某委托赵某购买一批化肥,赵某以自己的名义与某公司签订了买卖合同,在订合同 的过 程中,赵某告诉了某公司他与李之间的代理关系。对于此买卖合同,以下说法正确的是()。

A. 赵某受李某委托,应以李某的名义签订合同,此合同无效

B. 赵某享有该合同的权利,承担该合同义务

C. 李某对该合同直接享有权利,承担义务

D. 该合同是以赵某名义签订的,如赵某违约,某公司只能向赵某主张权利

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办理账户销户后应收回凭证,不能将凭证交还给客户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fb-c3d3-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fe-ad75-c0d6-ed9455688500.html
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风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e1-5d0a-c0d6-ed9455688500.html
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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )

A. 执法检查

B. 依法检查

C. 专项检查

D. 定期检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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