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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

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依据我国《担保法》，下列可以抵押的财产是( ) 。

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下列属于遗产的是( )。

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有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

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中国人民银行发行新版人民币，应当将( )式样、规格予以公告。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

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参与银行存款保险制度机构应当按照存款保险基金管理机构的规定，每（）个月交纳一次保费。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

A. 0.1

B. 0.5

C. 1

D. 10

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依据我国《担保法》，下列可以抵押的财产是( ) 。

A. 自留山

B. 所有权不明的财产

C. 土地所有权

D. "罗马"牌表

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下列属于遗产的是( )。

A. 被继承人生前承典的房屋

B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半

C. 被继承人承包经营的土地

D. 因被继承人死亡可得的抚恤金

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有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

点击查看答案

中国人民银行发行新版人民币，应当将( )式样、规格予以公告。

A. 发行时间

B. 面额

C. 型号

D. 图案

点击查看答案

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

A. 正确

B. 错误

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参与银行存款保险制度机构应当按照存款保险基金管理机构的规定，每（）个月交纳一次保费。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

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A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

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支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（ ）

支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。（）