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判断题

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》规定，银行应当建立个人账户分类分级管理体系，根据（）等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。

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下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

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营业网点发现差错，应立即换人复核，发现多把或者少把差错的，应剪开捆扎带，抽出差错的那一把现金，保留原封签，注明长短款的券别、张数、金额。

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政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构，不得承兑商业汇票。（）

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

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中国人民银行就年度( )做出的决定，报国务院批准后执行。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

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我国货币政策的目标是保持( )

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银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

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银行业金融机构在对账工作中应坚持的对账四原则”是指（）

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判断题

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按照《票据法》的规定，票据的出票、背书、承兑、保证都是票据行为。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《关于做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》规定，银行应当建立个人账户分类分级管理体系，根据（）等特征，提供与账户风险等级相匹配的银行账户功能。

A. 身份

B. 职业

C. 年龄

D. 交易

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下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

A. 各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B. 银行机构网上银行转账限额设置过高

C. 公转私交易缺乏强有利的控制措施

D. 对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

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营业网点发现差错，应立即换人复核，发现多把或者少把差错的，应剪开捆扎带，抽出差错的那一把现金，保留原封签，注明长短款的券别、张数、金额。

A. 正确

B. 错误

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政策性银行、非银行金融机构、不具有贷款权限或未经其上级行承兑授权、转授权的银行分支机构，不得承兑商业汇票。（）

A. 正确

B. 错误

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冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的，优先于轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行就年度( )做出的决定，报国务院批准后执行。

A. 货币供应量

B. 利率

C. 汇率

D. 国务院规定的其他重要事项

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构确认误收或者误付假币的，应当在（）个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

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我国货币政策的目标是保持( )

A. 货币币值

B. 就业率

C. 国际收支

D. 国民收入

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银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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银行业金融机构在对账工作中应坚持的对账四原则”是指（）

A. 适时对账原则

B. 不返原岗位处理原则

C. 独立审核原则

D. 岗位分类原则

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