A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 受托人（即信托投资公司）
B. 委托人
C. 实际受益人
D. 出资人
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. 适当延长客户身份资料的更新周期。
A. 重点账户
B. 一般账户
C. 小额账户
D. 其他账户
A. 正确
B. 错误
A. 支付命令函
B. 资金用途说明
C. 资金使用承诺书
D. 开户申请书
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
