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汇兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其帐号，欠缺记载的，银行不予受理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

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《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

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银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

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现行的不宜流通人民币纸币标准实施于（）年。

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被收缴人在营业场所试图抢回假币，严重影响工作秩序的，均视为不配合农商行收缴假币行为，应当向()报告。

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。（）

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

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汇兑凭证记载的汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款账户的，必须记载其帐号，欠缺记载的，银行不予受理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 弱化内部管理程序

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《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

A. 正确

B. 错误

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单位存款人申请变更预留公章或财务专用章，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。

A. 正确

B. 错误

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A. 每个工作日营业结束后

B. 每个工作日营业中

C. 第二个工作日营业结束前

D. 第二个工作日营业结束后

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现行的不宜流通人民币纸币标准实施于（）年。

A. 2017

B. 2018

C. 2021

D. 2022

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被收缴人在营业场所试图抢回假币，严重影响工作秩序的，均视为不配合农商行收缴假币行为，应当向()报告。

A. 运营服务部

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。（）

A. 正确

B. 错误

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

A. 外币

B. 人民币

C. 人民币纸币

D. 人民币硬币

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