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2023国赛理论练习题库
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票据的伪造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd2-2e4e-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-3e27-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96dc-d791-c0d6-ed9455688500.html
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存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da1-9a99-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ee-bde9-c0d6-ed9455688500.html
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e8-d080-c0d6-ed9455688500.html
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信托财产专户的存款人名称应为()全称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12f-d765-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753c-ed35-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构对开办行的检查,应每年不少于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9034-a27c-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行(),以及资金使用的延伸检查,督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc4-80a2-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

票据的伪造是指无权更改票据内容的人,对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。

A. 转帐结算

B. 电子支付

C. 存取现金

D. 消费功能

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386c-3e27-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行应当于每一会计年度终了()内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 四个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96dc-d791-c0d6-ed9455688500.html
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存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户( )

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的。

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da1-9a99-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ee-bde9-c0d6-ed9455688500.html
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e8-d080-c0d6-ed9455688500.html
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信托财产专户的存款人名称应为()全称。

A. 受托人(即信托投资公司)

B. 委托人

C. 实际受益人

D. 出资人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12f-d765-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753c-ed35-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构对开办行的检查,应每年不少于()。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

D. 十二次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9034-a27c-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行(),以及资金使用的延伸检查,督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。

A. 现场检查

B. 非现场检查

C. 突击检查

D. 每年检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dc4-80a2-c0d6-ed9455688500.html
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