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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过，现予发布，自（）起施行。

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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，需先对开户申请人进行（），不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（）

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以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

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单位银行卡账户（）支取现金。确需存入现金的，必须从单位的（）中转入。

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按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）。

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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过，现予发布，自（）起施行。

A. 2020年11月1日起

B. 2020年3月1日起

C. 2021年12月1日起

D. 2021年1月1日起

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A. 核验其身份信息

B. 核实开户申请人提供身份证件的有效性

C. 核实开户申请人与身份证件的一致性

D. 核实开户申请人开户意愿

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以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

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单位银行卡账户（）支取现金。确需存入现金的，必须从单位的（）中转入。

A. 可以；基本存款账户

B. 可以；一般存款账户

C. 不可以；基本存款账户

D. 不可以；随便什么账户

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A. 正确

B. 错误

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单位通知存款遇（），按活期存款利率计息。

A. 实际存期不足通知期限

B. 未提前通知而支取的，支取部分

C. 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分

D. 支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分

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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当（）。

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（ ）

中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应将签发空头支票违规信息定期向同一票据交换区域内的银行进行通报。（）