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2023国赛理论练习题库
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支付结算业务的查询查复书或电报,要妥善保管,按查询书日期顺序排列,按月装订,视同联行查询查复书归档保管。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d6-0d7f-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b2-94d0-c0d6-ed9455688500.html
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银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13a-67e5-c0d6-ed9455688500.html
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票据代理人超越代理权限的,()票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d57-14fb-c0d6-ed9455688500.html
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存款业务不包括下列哪一项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f8-9fa7-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12e-18ae-c0d6-ed9455688500.html
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农商行鉴定网点应该()提供货币鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7524-c1c4-c0d6-ed9455688500.html
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上缴当地人民银行和对外支付的现金(含自助设备),必须按照《中国人民银行不宜流通人民币纸币》《中国人民银行不宜流通人民币硬币》标准,实行全额清分,不得即收即付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d504-767c-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的以下哪些行为进行检查监督?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d4-d57b-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9035-ff26-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

支付结算业务的查询查复书或电报,要妥善保管,按查询书日期顺序排列,按月装订,视同联行查询查复书归档保管。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d6-0d7f-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 留存客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b2-94d0-c0d6-ed9455688500.html
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银行可通过Ⅱ类户向客户提供()服务,有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

D. 限定金额的缴费支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13a-67e5-c0d6-ed9455688500.html
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票据代理人超越代理权限的,()票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d57-14fb-c0d6-ed9455688500.html
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存款业务不包括下列哪一项?()

A. 个人活期存款

B. 个人整存整取

C. 单位零存整取

D. 单位整存整取

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银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

A. 每个月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12e-18ae-c0d6-ed9455688500.html
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农商行鉴定网点应该()提供货币鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

A. 无偿

B. 按一定比例收费

C. 定额收费

D. 自主决定是否收费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7524-c1c4-c0d6-ed9455688500.html
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上缴当地人民银行和对外支付的现金(含自助设备),必须按照《中国人民银行不宜流通人民币纸币》《中国人民银行不宜流通人民币硬币》标准,实行全额清分,不得即收即付。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d504-767c-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的以下哪些行为进行检查监督?( )

A. 执行有关人民币管理规定的行为

B. 执行有关银行间同业拆借市场银行间债券市场管理规定的行为

C. 执行审慎经营规则的行为

D. 执行有关黄金管理规定的行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d4-d57b-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,可以兑换全额的是()。

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的

D. 能辨别面额,票面剩余二分之一以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9035-ff26-c0d6-ed9455688500.html
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