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2023国赛理论练习题库
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判断题
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未经本人同意,任何单位可以为存款人指定开户银行。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f2-b80f-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类(),不得整体冻结,法律另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9029-3601-c0d6-ed9455688500.html
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如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51c-4952-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-8551-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于存款证明的说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a3-cab3-c0d6-ed9455688500.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬等特殊原因,造成()受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7984-c0d9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e1-74fe-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知,应抽出原专夹保管的( )核对无误后,一并另行保管,凭以控制付款或退款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383a-ea8f-c0d6-ed9455688500.html
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票据业务中日期、收款人名称和金额不得更改,更改的托收凭证,银行不予受理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d540-c9a5-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

未经本人同意,任何单位可以为存款人指定开户银行。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f2-b80f-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()

A. 能

B. 不能

C. 50000元(含)以下可以

D. 20000元(含)以下可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类(),不得整体冻结,法律另有规定的除外。

A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9029-3601-c0d6-ed9455688500.html
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如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51c-4952-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-8551-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于存款证明的说法正确的是()

A. 客户开具个人存款证明书,须到原开户营业网点办理

B. 个人存款证明书的期限,最短一天,最长一年,由开具银行规定

C. 存款证明到期,个人存款自动解除冻结,也可以提前解除冻结

D. 如果要延长存款证明使用期限,须重新填写委托书,重新开具新的存款证明,并收取手续费

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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬等特殊原因,造成()受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。

A. 外观

B. 新旧程度

C. 质地

D. 防伪特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7984-c0d9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e1-74fe-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知,应抽出原专夹保管的( )核对无误后,一并另行保管,凭以控制付款或退款。

A. 汇票卡片

B. 汇票

C. 多余款收帐通知

D. 解讫通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-383a-ea8f-c0d6-ed9455688500.html
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票据业务中日期、收款人名称和金额不得更改,更改的托收凭证,银行不予受理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d540-c9a5-c0d6-ed9455688500.html
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