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2023国赛理论练习题库
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对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时,还需提供税务登记证。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-033e-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8397-73f2-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387a-dd56-c0d6-ed9455688500.html
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2005版第五套人民币100元券的冠字号码具有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-f496-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币图样使用管理办法》规定,存在下列哪些行为的,由中国人民银行或其分支机构给予警告,并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f7-1e7e-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期(通知)存款实行账户管理,证实书仅证实存款单位开户情况,不得作为质押的权利凭证,如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人经上级机关或审批部门批准,便告成立,成立后应向工商行政管理机关申请 办理开业登记,领取《企业法人营业执照》,始能营业。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-76c2-c0d6-ed9455688500.html
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f1-5962-c0d6-ed9455688500.html
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临时账户在系统中不能领取现金支票,应修改哪两项账户信息?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54a-96c9-c0d6-ed9455688500.html
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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250a-3b47-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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判断题
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2023国赛理论练习题库

对于已在本银行开户的存款人再次提出开立同一种类银行账户申请的,银行在有效核验存款人身份信息的前提下,可自主确定简易开户流程。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时,还需提供税务登记证。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-033e-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括( )。

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助()

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

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2005版第五套人民币100元券的冠字号码具有()

A. 凹印特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 磁性特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7971-f496-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币图样使用管理办法》规定,存在下列哪些行为的,由中国人民银行或其分支机构给予警告,并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚()。

A. 未经许可使用人民币图样的

B. 在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样的

C. 未按规定使用人民币图样的

D. 未按要求将相关材料报审批机构备案的

E. 未按照许可批准文件核准的范围使用人民币图样、使用人民币图样与申请事项不一致或者未在使用人民币图样时注明规定信息的

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单位定期(通知)存款实行账户管理,证实书仅证实存款单位开户情况,不得作为质押的权利凭证,如需质押则应将单位开户证实书转为单位定期存单。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791f-3827-c0d6-ed9455688500.html
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企业法人经上级机关或审批部门批准,便告成立,成立后应向工商行政管理机关申请 办理开业登记,领取《企业法人营业执照》,始能营业。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-76c2-c0d6-ed9455688500.html
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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f1-5962-c0d6-ed9455688500.html
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临时账户在系统中不能领取现金支票,应修改哪两项账户信息?()

A. 取现有效日

B. 累计取现限额

C. 账户类型

D. 账户基本信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d54a-96c9-c0d6-ed9455688500.html
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银行在受理扣划单位存款时,发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符,银行处理方式正确的是()。

A. 可以受理

B. 应说明原因,退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250a-3b47-c0d6-ed9455688500.html
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