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2023国赛理论练习题库
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判断题
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
人民法院执行工作中,对人民法院查封、扣押、冻结的财产有()的债权人,可以直接申请参与分配,主张优先受偿权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-3f8c-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8406-3b30-c0d6-ed9455688500.html
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消费者金融信息,是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息,包括()、()、()、()、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7489-abf4-c0d6-ed9455688500.html
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残缺、污损人民币是指票面(),或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,(),不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55c-a93d-c0d6-ed9455688500.html
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款,银行不得为任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7922-20fd-c0d6-ed9455688500.html
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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d92-53a2-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查是指:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3872-bb81-c0d6-ed9455688500.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250e-97ae-c0d6-ed9455688500.html
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某企业法人投资开办了一个能独立核算的分支机构并向工商行政管理部门办理登记,领取营业执照,这属于企业法人的分立。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-e0f7-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,属于变造币的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b104-785d-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
人民法院执行工作中,对人民法院查封、扣押、冻结的财产有()的债权人,可以直接申请参与分配,主张优先受偿权。

A. 优先权

B. 担保物权

C. 处置权

D. 银行抵押权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2530-3f8c-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指()。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8406-3b30-c0d6-ed9455688500.html
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消费者金融信息,是指银行、支付机构通过开展业务或者其他合法渠道处理的消费者信息,包括()、()、()、()、金融交易信息及其他与特定消费者购买、使用金融产品或者服务相关的信息。

A. 个人身份信息

B. 财产信息

C. 账户信息

D. 信用信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7489-abf4-c0d6-ed9455688500.html
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残缺、污损人民币是指票面(),或因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损,颜色变化,(),不宜再继续流通使用的人民币。

A. 撕裂

B. 损缺

C. 图案不清晰

D. 防伪特征受损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55c-a93d-c0d6-ed9455688500.html
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款,银行不得为任何单位或个人查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7922-20fd-c0d6-ed9455688500.html
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商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备以下条件()。

A. A.在银行开立存款帐户的企业法人以及其他经济组织

B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系

C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件

D. 与出票人具有真实的委托付款关系

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客户尽职调查是指:()

A. 金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

D. 金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3872-bb81-c0d6-ed9455688500.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250e-97ae-c0d6-ed9455688500.html
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某企业法人投资开办了一个能独立核算的分支机构并向工商行政管理部门办理登记,领取营业执照,这属于企业法人的分立。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0c-e0f7-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,属于变造币的是()。

A. 剪贴假币

B. 拼凑假币

C. 揭页假币

D. 照相假币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b104-785d-c0d6-ed9455688500.html
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