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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时，进行其他操作的时间为每日7时至19时。（）

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王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

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在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

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人民法院执行工作中，作为被执行人的自然人，其收入转为储蓄存款的，应当责令其交出存单。拒不交出的，人民法院应当作出提取其存款的裁定，向金融机构发出协助执行通知书，由（）提取被执行人的存款交人民法院或存入（）。

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

点击查看题目

中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

题目内容

(

判断题

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2023国赛理论练习题库

证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的变化随时调整等级分类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时，进行其他操作的时间为每日7时至19时。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

A. 王某

B. 出票人

C. 背书人

D. 直接的前手背书人

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在我国《票据法》上，可以成为被追索人的有（）。

A. 出票人

B. 承兑人

C. 保证人

D. 背书人

E. 付款人

点击查看答案

A. 金融机构

B. 公安机关

C. 人民法院指定的账户

D. 金融机构指定的账户

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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过以下哪些形式开展评估（）

A. 书面问卷

B. 专家评审

C. 现场座谈

D. 抽样调查

点击查看答案

中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）