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按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,带有预存功能的信用卡账户不需要开展尽职调查。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7530-d0bc-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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人民币贷款类业务终止环节,客户尽职调查要点有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9004-2119-c0d6-ed9455688500.html
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存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()万元。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388b-2f60-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e8-29e1-c0d6-ed9455688500.html
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对()或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-792b-aa14-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户在经营活动中能否使用个人支票?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-8fb6-c0d6-ed9455688500.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-0163-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,带有预存功能的信用卡账户不需要开展尽职调查。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户是()

A. 专用存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7530-d0bc-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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人民币贷款类业务终止环节,客户尽职调查要点有()。

A. 销户时,对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的,银行应调查其还款资金来源,是否存在可疑情况

B. 销户时,对客户来说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的,银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时,由其他单位或他人代办分期还款的,应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后,银行可将客户销户资料一并销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9004-2119-c0d6-ed9455688500.html
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存款保险实行限额偿付,最高偿付限额为人民币()万元。

A. 20

B. 50

C. 100

D. 150

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa9-8186-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括:()

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388b-2f60-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少()。

A. 使用现金

B. 货物交易

C. 结算方式

D. 使用结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e8-29e1-c0d6-ed9455688500.html
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对()或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-792b-aa14-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户在经营活动中能否使用个人支票?()

A. 能

B. 不能

C. 开立了支票户的个体工商户可以使用

D. 5万元以上的交易才可以使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7532-8fb6-c0d6-ed9455688500.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户?

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 机关、事业单位

D. 民办非企业组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-0163-c0d6-ed9455688500.html
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