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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

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保险监督管理机构需要查询保险业以外的相关单位和个人在异地金融机构账户的，必须委托当地保险监督管理机构进行查询。（）

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有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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办理支付系统业务时，下列做法正确的是（）

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

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自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

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收款社（行）对已发出的普通借记支付业务或定期借记支付业务需要付款行停止付款的，应当使用规定格式报文申请止付。申请止付可以整包止付，但不可以止付批量包中的单笔支付业务。（）

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过1000元。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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保险监督管理机构需要查询保险业以外的相关单位和个人在异地金融机构账户的，必须委托当地保险监督管理机构进行查询。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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办理支付系统业务时，下列做法正确的是（）

A. 不得伪造、篡改大额支付业务，盗用资金

B. 不得因清算账户头寸不足影响客户和他行资金使用

C. 不得疏于系统管理，影响系统安全、稳定运行

D. 不得拖延支付、截留、挪用客户和他行资金

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

A. 发证机关

B. 工作地址

C. 证件有效期

D. 职业

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A. 正确

B. 错误

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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

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