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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容；

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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依照《继承法》的规定，丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，如果尽了主要赡养义务的( )。

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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

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会计要素包括资产、负债、所有者权益和（）

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）

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背书未记载日期的，视为无效背书。（）

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据（）自行设定。

物权的保护方法限于物权的方法。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容；

A. 协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符，应说明原因，退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书。

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A. 正确

B. 错误

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依照《继承法》的规定，丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，如果尽了主要赡养义务的( )。

A. 可以作为第一顺序法定继承人

B. 可以作为第二顺序法定继承人

C. 不能作为法定继承人，但可以分得适当的遗产

D. 可以按代位继承分得遗产

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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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会计要素包括资产、负债、所有者权益和（）

A. 实收资本

B. 收入

C. 费用

D. 利润

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未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应（）

A. 在三个工作日内交与客户

B. 退还给原汇款人账户

C. 以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件

D. 按照约定转账或现金支付

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背书未记载日期的，视为无效背书。（）

A. 正确

B. 错误

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票据（）、（）、（）不得更改，更改的票据无效。

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称

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A. 客户需求

B. 客户风险等级

C. 交易情况

D. 账户余额

E. 以上都是

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物权的保护方法限于物权的方法。（）

A. 正确

B. 错误

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Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。（ ）

Ⅲ类户发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制。（）