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2023国赛理论练习题库
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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性,应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人()情况的,各银行业金融机构应当予以协助。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250f-79d6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f32-110f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3873-2907-c0d6-ed9455688500.html
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内外部对账要求达到的六相符”包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55f-85a5-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可,企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790c-8cfc-c0d6-ed9455688500.html
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如何办理芯片和磁条均损坏的IC卡销卡?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d9-93f7-c0d6-ed9455688500.html
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()负责银行机构代码信息的统一管理和维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b127-23f6-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构()以上的股权和表决权
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d37-ae34-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时,各行社应向该业务的发起行社发出查询书,可依据对方的查复结果执行下列哪些交易?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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柜员保管的重要空白凭证,运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查,每季至少对所有营业网点循环检查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe4-9aaf-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性,应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人()情况的,各银行业金融机构应当予以协助。

A. 银行存款

B. 银行贷款

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D. 资产负债

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f32-110f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

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内外部对账要求达到的六相符”包括:()

A. 账账相符

B. 账款相符

C. 账册相符

D. 内外账相符

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取消企业银行账户许可,企业申请开立银行结算账户应向银行提交哪些资料()

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790c-8cfc-c0d6-ed9455688500.html
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如何办理芯片和磁条均损坏的IC卡销卡?()

A. 直接销卡

B. 补换新卡后再销卡

C. 挂失后销卡

D. 与技术部联系,及时修复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d9-93f7-c0d6-ed9455688500.html
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()负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

A. 中国人民银行

B. 银保监会

C. 工商管理部门

D. 中国银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b127-23f6-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构()以上的股权和表决权

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d37-ae34-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时,各行社应向该业务的发起行社发出查询书,可依据对方的查复结果执行下列哪些交易?()

A. 入账处理

B. 挂账处理

C. 退汇处理

D. 清算处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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柜员保管的重要空白凭证,运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查,每季至少对所有营业网点循环检查一次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe4-9aaf-c0d6-ed9455688500.html
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