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2023国赛理论练习题库
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判断题
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企业银行账户续存期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
法人金融机构开展洗钱风险自评估包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9008-2597-c0d6-ed9455688500.html
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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250e-97ae-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴专用袋上应标明()等内容。
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所有权关系反映的是一种人与物的支配关系,即人与物的关系。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-5550-c0d6-ed9455688500.html
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见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()内向付款人提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bc-70c1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在(  )个工作日以内反馈
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fce-5ed8-c0d6-ed9455688500.html
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重要空白凭证一律纳入表外科目核算,采用()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa6-203d-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db83-c157-c0d6-ed9455688500.html
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银行要完成相关企业银行( )等制度以及企业银行账户管理协议修订工作,并报当地人民银行分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db0-5e13-c0d6-ed9455688500.html
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每捆清点后,捆扎前应墩齐,票券内不折叠,可露边、不露角。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d503-9c08-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

企业银行账户续存期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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法人金融机构开展洗钱风险自评估包括:

A. 固有风险评估

B. 控制措施有效性评估

C. 剩余风险评估

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审计人员到金融机构执行查询任务时,应当由()名以上审计人员参加,并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-250e-97ae-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,假币收缴专用袋上应标明()等内容。

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b108-c936-c0d6-ed9455688500.html
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所有权关系反映的是一种人与物的支配关系,即人与物的关系。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-5550-c0d6-ed9455688500.html
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见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起()内向付款人提示承兑。

A. 半个月

B. 一个月

C. 三个月

D. 半年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bc-70c1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在(  )个工作日以内反馈

A. 一

B. 三

C. 五

D. 十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fce-5ed8-c0d6-ed9455688500.html
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重要空白凭证一律纳入表外科目核算,采用()。

A. 单式记账法

B. 复式记账法

C. 借贷记账法

D. 收付记账法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa6-203d-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db83-c157-c0d6-ed9455688500.html
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银行要完成相关企业银行( )等制度以及企业银行账户管理协议修订工作,并报当地人民银行分支机构备案。

A. 账户管理

B. 内控合规

C. 业务考核

D. 责任追究

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db0-5e13-c0d6-ed9455688500.html
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每捆清点后,捆扎前应墩齐,票券内不折叠,可露边、不露角。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d503-9c08-c0d6-ed9455688500.html
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