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2023国赛理论练习题库
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判断题
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客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
下列哪些是提高对账的有效措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55f-0f69-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )式样、规格予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d3-4b26-c0d6-ed9455688500.html
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小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
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夫妻共有财产是一种按份共有财产。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-e9f1-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3871-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,当地人民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b111-a01b-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》 的制定依据为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7991-23c6-c0d6-ed9455688500.html
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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3842-779f-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理,省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fad-5ba1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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2023国赛理论练习题库
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下列哪些是提高对账的有效措施?()

A. 定期按一定比例对账

B. 发动全员对账

C. 建立对账中心集中对账

D. 既核对余额,又核对发生额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55f-0f69-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )式样、规格予以公告。

A. 发行时间

B. 面额

C. 型号

D. 图案

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小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
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夫妻共有财产是一种按份共有财产。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f9-e9f1-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,应当同时开展()尽职调查工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3871-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,当地人民银行要协同各开户银行,认真清理现金结算账户,负责将开户单位的现金结算户落实到一家开户银行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b111-a01b-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》 的制定依据为()

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《不宜流通人民币挑剔标准》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7991-23c6-c0d6-ed9455688500.html
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信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为()。

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3842-779f-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理,省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fad-5ba1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3851-b528-c0d6-ed9455688500.html
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