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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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Ⅱ、Ⅲ类户只能通过柜面渠道进行开通。( )

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
根据《不宜流通人民币 硬币》规定,针对不宜流通人民币硬币检测方法说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-3d5e-c0d6-ed9455688500.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示( )的有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d29-d85a-c0d6-ed9455688500.html
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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,下列存款人可以申请开立基本存款账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b132-26d9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻,应当由()的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2512-d82b-c0d6-ed9455688500.html
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每捆清点后,捆扎前应墩齐,票券内不折叠,可露边、不露角。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d503-9c08-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票人帐户无款或不足支付时,应转入该出票人的逾期贷款户,每日按( )计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d25-dc97-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f6-903a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f7-9aa7-c0d6-ed9455688500.html
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经常出现顶额刷卡,刷卡后很快还款、不分期,交易集中在少量商户,描述的是洗钱中的套现行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-bfd2-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

Ⅱ、Ⅲ类户只能通过柜面渠道进行开通。( )

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
根据《不宜流通人民币 硬币》规定,针对不宜流通人民币硬币检测方法说法正确的是()。

A. 污渍面积可采用网格法检测

B. 磨损面积可采用网格法检测

C. 变色可采用目力检测

D. 孔洞可采用目力检测

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-3d5e-c0d6-ed9455688500.html
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单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示( )的有效身份证件。

A. 单位负责人、授权经办人

B. 授权经办人、被代理人

C. 单位负责人、授权经办人、被代理人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d29-d85a-c0d6-ed9455688500.html
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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,下列存款人可以申请开立基本存款账户的是()。

A. 企业法人

B. 机关、事业单位

C. 社会团体

D. 外国驻华机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b132-26d9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻,应当由()的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

A. 作出原冻结决定

B. 作出原冻结决定的上一级

C. 金融机构所在地

D. 县(团)级以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2512-d82b-c0d6-ed9455688500.html
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每捆清点后,捆扎前应墩齐,票券内不折叠,可露边、不露角。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d503-9c08-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()

A. 不能兑换的残缺、污损人民币

B. 停止流通的人民币

C. 贵金属纪念币

D. 普通纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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银行汇票出票人帐户无款或不足支付时,应转入该出票人的逾期贷款户,每日按( )计收利息。

A. 万分之一

B. 万分之二

C. 万分之三

D. 万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d25-dc97-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪项属于《不宜流通人民币 纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币()。

A. 票面(不含4个角及安全线)单处缺失面积大于10平方毫米

B. 票面多处缺失,面积累计大于12平方毫米

C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米

D. 票面多个缺角,面积累计大于30平方毫米

E. 票面安全线缺失20毫米以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f6-903a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f7-9aa7-c0d6-ed9455688500.html
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经常出现顶额刷卡,刷卡后很快还款、不分期,交易集中在少量商户,描述的是洗钱中的套现行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-bfd2-c0d6-ed9455688500.html
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