APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）

点击查看题目

金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时发现票面的四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币，应（）

点击查看题目

下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。

点击查看题目

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

点击查看题目

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

点击查看题目

填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

点击查看题目

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

点击查看题目

法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。（）

点击查看题目

公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

点击查看题目

票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的（）

A. 非法吸收公众存款罪

B. 持有、使用假币罪

C. 贪污罪

D. 违法发放贷款罪

点击查看答案

金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时发现票面的四分之三为真币，其他四分之一为假币的人民币，应（）

A. 按假币收缴程序收缴

B. 退回原持有人

C. 全额兑换

D. 半额兑换

点击查看答案

下列属于客户尽职调查中所称客户身份资料包括（）。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

点击查看答案

A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

点击查看答案

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

点击查看答案

法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

点击查看答案

票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

类似热门题库

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。（ ）

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。（）