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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

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农村信用社（银行）股金中，单个自然人股东持股不得超过股本总额的（）%

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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币。

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

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营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

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人民法院执行工作中，被执行人或其他人擅自处分已被（）财产的，人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。

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被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的，可以按规定予以返还。（）

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“银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定”将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A. 每半月

B. 每月

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。

A. 正确

B. 错误

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农村信用社（银行）股金中，单个自然人股东持股不得超过股本总额的（）%

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币。

A. 正确

B. 错误

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业部门办理拒绝付款手续时，应于接到承兑汇票及托收凭证( )出具“拒绝付款理由书。

A. 次日起3日内

B. 次日起2日内

C. 次日内

D. 当日

点击查看答案

人民法院执行工作中，被执行人或其他人擅自处分已被（）财产的，人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。

A. 扣划

B. 查封

C. 扣押

D. 冻结

点击查看答案

被害人以现金通过自动柜员机或者柜台存入涉案账户内的，涉案账户交易明细账中的存款记录与被害人笔录核对相符的，可以按规定予以返还。（）

A. 正确

B. 错误

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