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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

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第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

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基本存款账户销户时可采取的方式包括（）

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《中国人民银行中国银行业监督管理委员会公安部关于进一步完善涉案账户资金查询、冻结工作程序的通知》规定，对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结手续经批准后，送相关银行业金融机构总部办理。（）

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。（）

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

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存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

大额支付系统业务应遵循时时接收、时时发送、及时记账、及时对账”的原则；小额支付系统业务应遵循实时入账、定时清算”的原则。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

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基本存款账户销户时可采取的方式包括（）

A. 转账

B. 现金

C. 转账或现金

D. 电汇

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A. 正确

B. 错误

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对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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A. 正确

B. 错误

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 空白票据

B. 作废支票

C. 空白结算凭证

D. 开户许可证

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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