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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于联合下发<人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范>的通知》规定，要求金融机构协助查询被执行人账户交易流水明细、交易对手姓名或名称、账号、开户银行等账户交易信息的，应当列明具体查询时间、区间等信息。（）

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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的（）及行使行政职能的事业单位。

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

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存取款一体机未加冠字号码记录模块的，可以开启循环功能，加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。

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根据人民银行优化银行账户服务监管要求，银行应当通过官方网站、营业网点、手机银行等渠道做好企业银行账户服务“三公开”，属于“三公开”内容的是（）。

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代理保险业务是指农信社接受保险公司委托，在保险公司授权范围内代理销售保险产品及提供相关服务，并依法向保险公司收取代理手续费的经营活动。（）

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各银行应加强对存款人的信用管理，在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理。

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出票人在本票上未记载出票地的，应当( ) 。

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(

判断题

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当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 独立性

点击查看答案

黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

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A. 司法机关

B. 行使行政职能事业单位

C. 行政机关

D. 军事机关

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

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存取款一体机未加冠字号码记录模块的，可以开启循环功能，加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。

A. 正确

B. 错误

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A. 服务标准

B. 资费标准

C. 办理时限

D. 办理人员

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A. 正确

B. 错误

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A. 账户余额

B. 交易频率

C. 交易金额

D. 风险程度

E. 交易对手

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出票人在本票上未记载出票地的，应当( ) 。

A. 以出票人的住所地为出票地；

B. 以付款人的住所地为出票地；

C. 以出票人的营业场所为出票地；

D. 以本票签发地为出票地。

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当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（ ）

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