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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（）

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银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户（）及后续控制措施等工作。

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金融机构应当在其营业机构确定兼职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。（）

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单位定期存款只能采用转账方式入账。（）

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零存整取账户连续（）个月漏存，视为违约。

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

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在下列法人中，属于社会团体法人的是（）。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途（）

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下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（）

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭贷款合同和支付命令函、纳税证明等材料直接到银行办理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 审核

B. 动态复核

C. 对账

D. 风险监测

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A. 正确

B. 错误

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单位定期存款只能采用转账方式入账。（）

A. 正确

B. 错误

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零存整取账户连续（）个月漏存，视为违约。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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在下列法人中，属于社会团体法人的是（）。

A. 某大学

B. 某医院

C. 某公司

D. 某基金会

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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下列哪些属于投融资性同业银行结算账户的用途（）

A. 同业借款

B. 代理支付结算

C. 买入返售（卖出回购）

D. 代理现金解缴

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下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（）

A. 上市公司及其关联机构

B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构

C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司

D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业

E. 正处于资产清算或者重组过程中的企业

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