法人和其他使用票据的单位在票据上的签章，为该法人、该单位的盖章加其法定代表人和其授权的代理人的签章。（ ）

A. 非法吸收公众存款罪

B. 持有、使用假币罪

C. 贪污罪

D. 违法发放贷款罪

A. 需手工入账

B. 系统将自动退汇

C. 系统将自动入账

D. 按正常账户规定处理

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 只收不付

B. 已注销

C. 已冻结

D. 未激活

E. 不收不付

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

A. 正确

B. 错误

A. 银行先行为企业办理基本存款账户开立业务

B. 银行先行为企业办理临时存款账户开立业务

C. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统三级操作员办理基本存款账户唯一性审核

D. 账户管理系统恢复运行后，银行使用系统四级操作员办理基本存款账户、临时存款账户备案

A. 正确

B. 错误

A. 7

B. 10

C. 15

D. 30

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道